Operação da PF resulta em 13 prisões por fraudes no Master e BRB

Desde novembro de 2025, a Polícia Federal realizou a prisão de 13 pessoas em decorrência da Operação Compliance Zero, que investiga crimes relacionados ao Sistema Financeiro Nacional e fraudes envolvendo negociações entre o banco Master e o Banco de Brasília (BRB).

Na quinta-feira, 16 de abril, foram executadas prisões preventivas do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do advogado Daniel Monteiro. Monteiro é apontado como operador jurídico-financeiro do esquema ilícito liderado por Daniel Vorcaro, proprietário do Master, que se encontra sob custódia policial desde o início de março deste ano.

As detenções referentes à quarta fase da Operação Compliance Zero foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Com essas ações, o total de prisões ao longo das quatro etapas da operação chega a 13, considerando que Daniel Vorcaro foi detido duas vezes: a primeira durante a fase inicial da operação, em novembro de 2025, e a segunda no começo de março, na terceira etapa. O número de mandados expedidos supera o de pessoas efetivamente presas por esse motivo.

No balanço apresentado sobre o andamento da Compliance Zero, a Polícia Federal informou o cumprimento de 96 mandados de busca e apreensão distribuídos por seis unidades da federação: Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Além disso, a Justiça, atendendo pedido da Polícia Federal e do Ministério Público, determinou o bloqueio e o sequestro dos bens dos investigados, até o montante de 27,7 bilhões de reais, e o afastamento dos suspeitos de quaisquer funções públicas que eventualmente ocupem.

“Importante registrar que temos uma operação extremamente complexa, com fases e fatos distintos”, declarou o diretor-executivo da Polícia Federal, William Murad, ao divulgar, no início da tarde, o resumo das quatro fases da ação.

A primeira etapa da operação foi realizada em 18 de novembro de 2025, mais de um ano após o início das investigações a pedido do Ministério Público Federal. As apurações tratam da venda de títulos de créditos sem respaldo do Master para o BRB. Nessa etapa, além da prisão de executivos do Master, inclusive Daniel Vorcaro, a Justiça determinou o afastamento imediato, pelo período de 60 dias, do então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do diretor financeiro do banco, Dario Oswaldo Garcia.

“A partir desta fase, tivemos diversos desdobramentos”, relatou Murad, esclarecendo que a ação da quinta-feira foi resultado dos indícios coletados em novembro do ano anterior.

De acordo com a Polícia Federal, o foco da primeira fase esteve nas fraudes praticadas pelo Master, enquanto na etapa mais recente a atenção voltou-se para o BRB, especialmente sobre a corrupção dos gestores do banco distrital e o funcionamento do esquema de lavagem de dinheiro, sem entrar ainda nos detalhes das fraudes específicas.

Durante a coletiva de imprensa, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Cesar Lima, afirmou que a Operação Compliance Zero “é apenas uma das ações que se inscreverá no rol de iniciativas de combate ao crime organizado que o governo federal deve adotar com mais ênfase nos próximos dias”.